Segundo as
investigações da Operação Negociata, os membros do grupo criminoso, de forma
organizada e com divisão de tarefas, fraudavam contracheques e, após o depósito
do dinheiro nas contas dos beneficiários por parte do banco, sacavam e
transferiam o montante em benefício do grupo criminoso e para financiar a
campanha eleitoral do candidato vencedor das eleições locais de 2012.
Parte deste grupo
criminoso, descoberto ao longo da investigação, continua, com modus operandi
diverso, atuando em municípios diversos do Rio Grande do Norte bem como em
outros estados.
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